美国国税局刑事调查局（IRS-CI）于当地时间2025年1月10日公布了2024年度十大涉税案件。该系列案件性质恶劣，涉及数百万美元的欺诈活动以及向恐怖组织输送资金等。
美国陆军前文职雇员珍妮特·梅洛因从青年项目中侵吞近1.09亿美元且偷逃税款超3200万美元，于2024年7月被判15年监禁，并需支付1.4亿美元赔偿金。梅洛利用职务之便，制定专项拨款政策，通过虚构企业骗取“4-H军事合作资助计划”资金，将拨款支票存入私人账户用于购置服饰、珠宝、车辆及房产。其奢侈消费引起了国税局刑事调查局的警觉与调查。
2014年6月，全球最大加密货币交易所币安的创始人兼前CEO赵长鹏因未建立有效的反洗钱机制被判4个月的监禁。币安控股有限公司2023年11月承认违反《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》及未注册汇款业务等多项指控，同意支付43亿美元罚金以了结刑事调查。2017年8月至2022年10月间，币安平台促成了美国公民、受制裁地区用户及被封锁用户之间的167万笔加密货币交易。
注册会计师杰克·费舍尔与律师詹姆斯·辛诺特通过保护地役权计划，向纳税人出售超13亿美元的虚假税收抵扣额度，导致国税局损失逾4.5亿美元的税收收入。同时，费舍尔与辛诺特通过向富豪兜售税收庇护产品来牟取暴利，并将虚假抵扣用于个人税务申报以降低应纳税额。2024年1月，二人分别获刑25年与23年。另有2名涉案注册会计师已认罪。
罗曼·斯特林格夫因运营比特币洗钱服务，于2024年11月被判处12年零6个月的监禁。法院同时判处其支付3.95亿美元罚金，没收价值176万美元的资产及约1345枚比特币的权益。“比特币迷雾”平台因协助犯罪分子隐匿非法所得而臭名昭著，其处理的加密货币主要来自暗网市场，涉及非法毒品交易、网络犯罪、身份盗用及儿童性虐待等违法活动。运营期间，“比特币迷雾”共处理了超120万枚比特币交易，按当时市值计算约合4亿美元。
2024年3月，阿米特·帕特尔因电汇欺诈和参与非法货币交易被判处6年零6个月监禁，并被勒令追缴其通过电汇欺诈获得的2220万美元赃款。2019年9月至2023年2月期间，帕特尔利用其担任杰克逊维尔美洲虎队虚拟信用卡（VCC）项目管理员的职务之便，进行了数百笔虚假业务的非法交易。为掩盖罪行，他伪造含有大量虚假信息的会计文件，并通过邮件发送至球队财务部门以逃避审查。帕特尔将赃款用于在线赌博、购置房产、支付旅行费用、购买新车与数字资产等。同时，他未在纳税申报表中申报任何非法所得。
2018年至2021年间，亚伯拉罕·尤瑟夫主导了一项盗用他人身份以骗取退税的计划，骗取美国国税局逾1.1亿美元，于2024年9月被判处超过14年监禁。为逃避国税局的检测，尤瑟夫招募同伙提供地址用于接收邮件，包括国税局的身份验证信函等文件。尤瑟夫及其同伙通过窃取集中授权文件（CAF）号码假冒合法代理人，操纵国税局修改纳税人的存档地址，并将税务信息转至其控制的地址和电子邮箱。目前，该诈骗团伙已有七名成员被判处监禁。
杰森·布朗因贩运芬太尼并试图向伊拉克和沙姆伊斯兰国（ISIS）提供物质支持，于2024年10月被判处18年监禁。2019年，布朗曾三次提供现金以支持叙利亚一位ISIS士兵的恐怖主义活动，但该ISIS士兵实为卧底的执法人员。同时，布朗从加利福尼亚州贩运了100多克的芬太尼、至少1公斤的甲基苯丙胺和超过54公斤的大麻，并非法持有枪支。
前洛杉矶政客何塞·路易斯·惠扎尔因滥用职权敛财并逃税，于2024年1月被判处13年监禁。惠扎尔被责令分别向洛杉矶市和美国国税局支付443905美元和38792美元的赔偿金。经查，惠扎尔利用其担任市议员以及规划和土地使用管理委员会主席的身份，向房地产开发商及其代理人索要近200万美元的贿赂，包括现金贿赂、赌场赌博筹码、卖淫服务、政治献金等，并对提供贿赂的房地产开发商的项目给予了优惠待遇。
马克·斯科特因于OneCoin国际欺诈案件中洗钱约4亿美元，于2024年1月被判处10年监禁。斯科特在英属维尔京群岛设立了一系列虚假的私募股权投资基金，用于转移OneCoin的资金。随后，他通过开曼群岛和爱尔兰的多个银行账户对资金进行分层操作，以此非法获取了超5000万美元的收入。
罗伯特·科瓦尔斯基因涉及芝加哥华盛顿联邦储蓄银行倒闭相关的贪污和欺诈行为，于2024年8月被判处25年监禁，并被要求向美国联邦存款保险公司（FDIC）和美国国税局分别支付720万美元和424047美元的赔偿金。2017年，华盛顿联邦银行因累积至少6600万美元的不良贷款而资不抵债关闭，其中大部分贷款来自科瓦尔斯基和两家房地产开发商，但由于未签订相关合同，银行从未要求科瓦尔斯基偿还贷款。银行倒闭时，FDIC向科瓦尔斯基提出收取资金和财产的要求，但科瓦尔斯基试图通过欺诈性破产隐藏资产。
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2025/03/05 08:24